Wie lange Gefängnis für Geldwäsche?

Der Tatbestand der Geldwäsche wird mit mindestens 3 Monaten Freiheitsstrafe sanktioniert. Der Strafrahmen der Geldwäsche reicht bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe; in besonders schweren Fällen drohen bis zu zehn Jahren Haft. Die mögliche Strafe beim Vorwurf der Geldwäsche ist also nicht zu unterschätzen.

Wie kann ich Geld waschen?

Unter Geldwäsche versteht man finanzielle Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft und die Existenz von Geld oder anderen Vermögenswerten aus illegalen Transaktionen zu verstecken, um es dann wieder in den regulären Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen.

Wie funktioniert eine Geldwäsche?

So funktioniert Geldwäsche. Um Geld zu waschen, es also in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zu überführen, leiten Kriminelle je nach Größenordnung des Geldbetrags und nach Herkunft des Geldes verschiedene Schritte ein: Handelt es sich um einige Hundert Euro im Monat, zahlen Kriminelle einfach so viel wie möglich in bar.

Was reguliert das Geldwäschegesetz?

Zum anderen reguliert das Geldwäschegesetz, welche Vorsichtsmaßnahmen bestimmte Unternehmen ergreifen müssen, um Geldwäsche zu verhindern. Dieser Ratgeber widmet sich beiden Aspekten und geht auf die strafrechtliche Komponente und die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein.

Wie wurde das Geldwäsche-Verfahren eingestellt?

Gegen den Strafbefehl aber legte Rechtsanwalt Pohl Einspruch ein und schrieb einen Verteidigungsschriftsatz („nur leichtfertige Geldwäsche“) an das Gericht und regte an, das Verfahren einzustellen. Ergebnis: Das Geldwäsche-Verfahren wurde daraufhin wegen Geringfügigkeit eingestellt. [/service]

Was ist eine leichtfertige Geldwäsche?

Beispiel: Typische Fälle von leichtfertiger Geldwäsche sind Geschäfte, in denen jemand gebeten wird, gegen ein Entgelt, sein Konto für Transaktionen auszuleihen (sogenannte „Finanzagenten“). Die hohen Summen, die auf das Konto fließen, sollen dann an weitere Konten (meistens im Ausland) weitergeleitet werden.