Wer darf nach GwG identifizieren?

(1) 1Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich Berechtigte bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion zu identifizieren.

Wann sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden?

Anlass für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten können je nach Unternehmen und Verpflichtetengruppe unterschiedliche Geschäftsvorfälle bieten z.B. Transaktionen über Edelmetalle, bei welchen Barzahlungen über mindestens 2.000 € selbst oder über Dritte getätigt oder entgegengenommen werden.

Welche Daten muss ein Versicherungsvermittler von dem Vertragspartner feststellen?

Identifikation bei juristischen Personen als Vertragspartner

• Firma (Name und Bezeichnung)
• Rechtsform.
• Registernummer.
• Anschrift und Sitz der Hauptniederlassung.
• Name des Vertretungsorgans (z.B. Geschäftsführer)

Wann gelten verstärkte Sorgfaltspflichten?

(2) Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.

Welche Befugnisse gelten für den Geschäftsführer?

Darüber hinaus können Befugnisse, die für den Geschäftsführer gelten, im Vertrag beschränkt werden. Die zentrale Aufgabe der Geschäftsführung (die auch von mehreren Personen vertreten werden kann) ist es, den Gesellschaftszweck zu erfüllen und alle organisatorischen, kaufmännischen und personellen Maßnahmen zu ergreifen, die dafür notwendig sind.

Welche Aufgaben hat der Geschäftsführer einer GmbH?

Der Geschäftsführer einer GmbH hat viele Aufgaben und Pflichten. Ihm obliegt es, den Gesellschaftszweck zu verwirklichen und den Gesellschafterwillen umzusetzen. Er trägt die Verantwortung für die Verwaltung und Organisation des Unternehmens. Er vertritt die Gesellschaft nach Außen und vor Gericht.

Was wird von einem neuen Geschäftsführer erwartet?

Denn von einem neuen Geschäftsführer wird erwartet, dass er das Tagesgeschäft kennt, den Kundenstamm einschätzen kann und in der Lage ist, selbstständige Quartals- oder Jahresabschlüsse durchzuführen. Indem Sie sich im Motivationsschreiben auf diese konkreten Punkte beziehen, vermitteln Sie als Bewerber ein sicheres Bild Ihrer Fachkompetenz.

Was sind die Pflichten eines Geschäftsführers?

Die Pflichten, die du als Geschäftsführer kennen und erfüllen musst, ergeben sich einerseits aus verschiedenen Gesetzen (beispielsweise GmbH-Gesetz, Insolvenz-Ordnung und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und andererseits aus dem Geschäftsführervertrag. Sie gelten stets für alle Geschäftsführer, die ein Unternehmen hat.