Wer zählt zu den Verpflichteten des GwG?

Verpflichtete GwG. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz – GwG-Verpflichtete: Banken, Finanzdienstleister, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Spielbanken, Glückspielanbieter, Güterhändler, Immobilienmakler, und weitere.

Wie kann der Kunde sich identifizieren?

1. Identifizierung des Vertragspartners nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG

• Name (Nachname und mindestens ein Vorname)
• Geburtsort und Geburtsdatum.
• Staatsangehörigkeit.
• Anschrift (keine Postfächer)
• Art des Ausweises (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
• Ausweisnummer.
• Ausstellende Behörde.

Wann Identifizierung Geldwäschegesetz?

Der Verpflichtete kann nach § 4 Abs. 2 GwG von einer Identifizierung absehen, wenn der Vertragspartner bereits bei einer früheren Gelegenheit identifiziert und die dabei erhobenen Angaben aufgezeichnet wurden.

Was ist die Aufgabe der FATF?

Die Kernaufgabe der FATF besteht darin, internationale Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei sowie der Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung zu verfassen. Zudem kontrolliert sie deren effektive Umsetzung durch gesetzgeberische, regulatorische und operative Massnahmen im Rahmen gegenseitiger Länderprüfungen (Mutual Evaluations).

Wie fördert die FATF die Verbreitung dieser Standards?

Zugleich fördert die FATF die weltweite Verbreitung dieser Standards und überprüft deren Umsetzung in ihren Mitgliedstaaten. Das Gremium ist der OECD in Paris angegliedert und umfasst aktuell 35 Mitgliedstaaten sowie die EU-Kommission und den Golf-Kooperationsrat.

Welche Mitgliedstaaten sind Mitglied der FATF?

Mitgliedstaaten der FATF 1 Argentinien 2 Australien 3 Belgien 4 Brasilien 5 China 6 Dänemark 7 Deutschland 8 Finnland 9 Frankreich 10 Großbritannien Weitere Artikel…

Wie lange ist die Amtszeit des Präsidenten der FATF?

Die Amtszeit des Präsidenten beträgt seit Juli 2019 jeweils zwei Jahre, zuvor war es ein Jahr. Seit dem 1. Juli 2020 hat Marcus Pleyer, Ministerialdirigent beim Bundesfinanzministerium (BMF), den Posten des Präsidenten der FATF inne. Vizepräsidentin ist seit 1.